Yeni Berenice, coordina acciones con la Superintendencia de Bancos

sábado, 29 de noviembre de 2014

Por Loida Sánchez

SANTO DOMINGO. Ante todas las querellas realizadas ante el Ministerio Público por clientes del Banco Peravia, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que está coordinando acciones relevantes con la Superintendencia de Bancos, sobre la situación del recién quebrado Banco Peravia, y se han realizado varios allanamientos y otras diligencias pertinencias para la investigación.

La Fiscal admitió que investigar un banco es un procedimiento que entraña complejidades, pero que se procura ver el alcance que ha tenido el descalabro de la entidad. Comentó que ha estado coordinando acciones importantes con la entidad, las cuales son relevantes para la investigación.

La representante del Ministerio Público, manifestó que “como ustedes sabrán, en este tipo de investigación, al tratarse de una investigación sobre un banco, la legislación dominicana otorga a la Superintendencia de Bancos, si se quiere, el control a prima fase sobre las diligencias o auditorías forenses primarias”.

Recordó que realizó  un allanamiento en el apartamento de Yomaly Fernández, ubicado en la calle Hatuey, número 47, en el ensanche Quisqueya,  quien  presuntamente es dueña de varios salones de belleza, y tiene un alegado romance con Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente del Banco Peravia, quien huyó del país tras conocerse la situación de la entidad.

El jueves, fueron allanados, en busca de documentos y otras evidencias, el apartamento 10-A de Santo Domingo Residencias, ubicado en el sector Piantini, supuestamente propiedad de Luis Santoro Castaño.

 Ese mismo orden, el apartamento 302 de la torre Nueva Terraza, en Piantini, aleladamente propiedad de Gabriel Jiménez Aray.

Ambos ejecutivos bancarios huyeron luego de establecerse la quiebra del Banco Peravia, cuya investigación está en curso.