EDUCACIÓN
Por: Redacción/ Fuente externa
Santo Domingo.
La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), realizó en coordinación con
el National Center for States Courts (NCSC) de los Estados Unidos o “Centro
Nacional para Tribunales Estatales”, el taller sobre Lavado de activos,
Prevención y Sanción, dirigido a Fiscales, Jueces, miembros Dirección General
de Aduanas, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Dirección General de Impuestos
Internos y de la Superintendencia de Bancos (SIB).
El objetivo de esta formación es generar las
condiciones que permitan sustentar los procesos y obtener condenas cuando
se está en presencia de actividades delictivas constitutivas de lavado de
activos, con especial énfasis en el fortalecimiento de mecanismos de
intercambio de información.
La mesa principal, estuvo presidida por; Gladys
Sánchez Richiez, Directora General de la ENMP, Germán Miranda
Villalona, Director de la Procuraduría Especializada Antilavado de
Activos, Marko Magdic, Consultor-docente del National Center for
State Court, Gisselle Méndez, Juez Presidenta del Primer Tribunal
Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Gervasia
Valenzuela, Directora de la Escuela Nacional de la Judicatura y Orlidy
Inoa, Oficial Local de Proyecto NCSC, National Center for State Courts,
en la Sede de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
La Directora de la ENMP, Gladys Sánchez Richiez, al
momento de la bienvenida agradeció a los miembros de las diferentes
instituciones presentes, “Para mí es un placer llevar a cabo este curso que se
enmarca dentro del programa de formación conjunta que desarrolla el Ministerio
Público con otros actores del sistema de justicia.
“El delito de Lavado de Activos constituye una de
las principales preocupaciones de los Estados, por su impacto social y su gran
estructura criminal que lacera de forma significativa la economía de nuestros
países; como Ministerio Público tenemos la responsabilidad de establecer las
políticas de prevención y persecución del delito en cualesquiera de sus
manifestaciones. Es por ello que la ENMP, como órgano responsable de la
formación de sus miembros, nos complace compartir esta formación con los
actores del Sistema de Justicia y con las instituciones que actúan como órganos
de control del delito de lavado de activos”, expresó la Directora de la ENMP.
Asimismo “corresponde a los actores aquí presentes
controlar y crear mecanismos eficaces de manera conjunta para visualizar y
darles las herramientas al Ministerio Público, para saber cuándo estamos frente
a este tipo de delito que impacta a nuestras sociedades”, dijo Sánchez Richiez.
En ese orden, Gisselle Méndez, Juez Presidenta del
Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, externó que la capacitación ha surgido por el auge que ha
tenido la persecución de Lavado de Activos a nivel nacional y por ser un
reflejo de la problemática de matiz internacional.
“Este flagelo ha creado la necesidad de que todos
los actores nos formemos correctamente entendiendo las particularidades de un
tipo penal que por su naturaleza tiene ciertos temores; por tal razón,
pretendemos en esta formación proveer a todos los involucrados un test de
impresiones para llegar a un conjunto acabado de lo que es un Lavado de
Activos, cuáles son las particularidades del tipo, en qué se diferencia de los
tipos normales que estamos acostumbrados a investigar, promover y a
juzgar, cómo intervienen cada uno de los actores de las distintas instituciones
en la persecución y cómo incide su efectiva intervención en el resultado penal
y en una real lucha en la prevención de este delito.
En ese sentido, el Magistrado Germán Miranda
Villalona, Director de la Unidad de Lavado de Activos y Crimen Organizado del
Ministerio Público, informó que el día 10 de octubre la República Dominicana
será evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual
requiere de exigencias y una evaluación de cómo anda el sistema integral de
Lavado de Activos, tanto en la prevención como en la persecución y esto nos
obliga a estar preparados en esa dirección.
Dijo además estar preparado para la llegada del
GAFI, al tiempo de informar que “Tengo en mis manos un mundo de estadísticas a nivel
nacional de lo que son los procesos de investigación, los procesos
judicializados y las sentencias que han adquirido las autoridades de tipo
penal; en tal sentido respetando los roles del principio de legalidad y el
marco constitucional, tenemos un avance, como sería el resultado de una
sentencia”, informó Villalona.
Esta capacitación tuvo un cuerpo docente, integrado
por; Marko Magdic, consultor, experto asuntos criminales y seguridad, ha sido coordinador de
más de 500 investigaciones transnacionales de crimen organizado en más de 40
países, Gisselle Méndez, Juez Presidenta del Primer
Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
Rosanna Vásquez, Juez de Tierras en la Sexta Sala el Tribunal de
Tierras del Departamento Central, German Daniel Miranda, Fiscal y
Director de la Procuraduría de Lavado de Activos, y Pelagio Alcántara,
Fiscal y Sub-Director de la Procuraduría de Lavado de Activos de la PGR.
Esta acción formativa
se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Nacional del Ministerio
Público.
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